一份手抓饼，牵出千万洗钱案！

时间：2022-11-22 12:00:53 人气：0

“哎呀，这么简单的骗术我居然也能上当。哎呀，我就不应该跟他讲的。”受害人王女士口中的他，是一个自称某网购平台的客服。
一周前，王女士在某网购平台上买了一份手抓饼，随后接到了一个自称是客服的电话，说王女士买的手抓饼坏了。
“他说他们要走售后程序，让我不要投诉。”王女士回忆。

因为对方表示愿意赔偿，王女士就加了对方的QQ，并按对方要求下载了一个APP。

“他说把APP绑定到银行卡上去，他就把钱退到我银行卡上，然后我就放上去了，他说我绑定不成功，要有一个验证码发给他，然后我就发给他了，后来他又说我的验证码不行，过时了，又发一次，就这样发了好几次验证码。”王女士说。

结束所谓的退款理赔，王女士登录了银行系统，发现卡里余额剩下了不到六千块钱。

“本来有31万多，都是我买房子的钱！”这时，王女士才意识到被骗了，随后报了警。

苏州市公安局吴中分局长桥派出所民警 李旭冬：
追查资金流向，我们发现，王女士被骗的钱，首先流向了几个电子账户。随后，这些钱都被用来购买虚拟货币，之后又转到了几个固定账户上去。

经过进一步调查，一个以江某为首的专门为境外诈骗分子提供洗钱服务的团伙浮出水面。

警方在浙江衢州、丽水等地展开抓捕，成功抓获以江某、郑某为首的11名犯罪嫌疑人。

审讯中江某交代，之前他在网上一个群里发了自己的一个电子账户。

苏州市公安局吴中分局长桥派出所民警 李旭冬：
很快他就收到了5万元汇款。并且按照对方要求，他将5万元全部购买换成了虚拟货币，并且转到了指定的账户上去。2天内完成了10单，轻松赚取了1000元

随后，尝到甜头的江某发展了郑某等10名下线，一个多月以来，该团伙为境外诈骗团伙洗钱金额达到了1000余万元。﻿

目前，江某、郑某等11人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

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