遇到这样的情况，有人被坑上百万！

时间：2022-11-22 12:01:27 人气：0
收到老板的指令要求转账
作为财务人员的你是立即执行？
还是多留个心眼？
年底到了
骗子们正摩拳擦掌准备大干一场
财务人员可得当心了
在纷繁复杂的网络世界里
如果不多些戒心
那么等待你的往往是
骗子的套路！！！
这不，近日佛山一名财务人员
就掉进了骗子的陷阱
临近年底
佛山禅城某公司财会小叶
忙得晕头转向
“咳咳咳~”
这时，小叶突然收到
公司林总发来的QQ好友申请
因对方头像、备注都是公司的相关信息
好友申请备注里写着
“小叶啊，我是林总啊
今天我和银行的几个人谈了个业务
需要你这边配合下”
且小叶想到老板这几天刚好出差了
于是没多思考就通过了对方的好友申请
随后，“老板”将小叶拉进一个
“银行高层群”
一番寒暄过后便开始洽谈工作业务


期间，几人业务洽谈得很顺利
接下来就到汇款环节了
心里还有点疑虑的小叶
本想打个电话向老板确认一下
但这时“老板”急眼了
“叫你做个事这么墨迹！
业务跑了你负得起责吗！”
小叶意识到“老板”生气了
便赶紧将业务款共90万余元
汇入了对方提供的账号
并将截图发给了“老板”查看


等忙完手头上的事情
小叶看着群里的聊天记录
越看越觉得不对劲
经打电话询问林总后才发现自己被骗了
便立刻报警求助


接报后，佛山禅城警方立即展开调查
但因事主未在被骗后第一时间报警
给案件的侦办带来了极大的难度
专案组经连续多日的不懈努力
终于锁定了嫌疑人活动轨迹
并在浙江警方的配合下将其抓获
目前，嫌疑人已被警方依法刑拘


近期，同样被骗的
还有河源的一名财务人员
而她被骗的金额高达180万余元
所幸报警及时
警方为其挽回了损失

2020年11月9日
河源市某公司的财务刘女士
接到一个自称某银行客服人员的电话
对方以公司的银行账户需要年审为由
要求添加刘女士的QQ
添加QQ后，刘女士按对方的要求
填写了一张“银行年检申请表”
随后被拉进了一个名为
“河源xx公司高层办公群”的QQ群”

当时我也不知道自己怎么就在群里了，可能是那个假银行客服把我拉进群后就立刻退群了，所以当时群里就只有我、‘老板’，还有‘副经理’3个人。因骗子使用的头像和昵称跟我们老板、副经理是一样的，当时根本没有认出来是假冒的。

刘女士的“老板”在QQ群里
先是问她公司银行账户年检的事
探明了公司账户的余额后
便让其将87万元保证金转账给客户
不久，“老板”称合同已谈妥
让刘女士马上预付100万元给对方
刘女士按“老板”的吩咐
先后在网上将187万元
转到骗子提供的账户

直到刘女士接到老板的电话
才意识到自己被骗了
于是马上拨打了110报警


随后，河源警方迅速启动快速止付措施
成功冻结涉案嫌疑人账号资金400余万元
刘女士被骗的100余万元也在其中

纵横不出方圆
万变不离其宗
诈骗花样层出不穷
只要知晓骗子的布阵
破解骗局也就容易多了


这类诈骗案涉案金额通常较大
被骗上百万元甚至上千万元的案件
时有发生
有些企事业单位业务量大
财务人员每天需处理的转账汇款非常多
对公司老板的信任度、服从度较高
使得当事人一时不能辨别真假
极易上当受骗


不轻信
  财务人员不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款的信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。
不添加
  财务人员不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚。
慎转账
  财务人员要严格执行相关财务管理制度要求，针对通过聊天软件要求的转账汇款，必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。
速报案
  如果不慎被骗，应第一时间拨打110报警，同时注意收集保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据，为警方提供相关破案线索。

请牢记
任何QQ、微信要求转账汇款
请务必电话核实对方身份
与本人确认真实性
否则坚决不转账、不汇款！



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